2016年9月,人杨女士经朋友推荐加入“家庭仓储青州总店”微信群。见群里都竞相订购超市商品,抱着半信半疑的态度,杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品。之后,超市果然按照最初承诺全额返现。自此,杨女士对超市的经营模式不疑。
杨女士又以29000元的价格购买了一台价推背图 详解值5800元的电视。在此期间,家庭仓储超市五里店开业,杨女士先后两次到该店投资49600元购买食品和电视、手机、抽油烟机。2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金26100元,不过这也是超市最后一次返现。杨女士购买的油烟机还没实际交付,“家庭仓储超市”就关门了。直到这时,杨女士才意识到自己被骗了。
一传十、十传百,这些投资部分为中老年妇女,她们像杨女士一样,经朋友介绍加入微信群并其中,损失少则几百元,多则几十万元。青州的唐女士在天虹花园店投资200200元,结果只返现200元。
寒亭区法院经审理认为,被告人陈英杰、李根亮、谭中会未经国家金融主管部门依法批准,通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传,承诺高价购物在一定期限内全额返现,向不特定的社会吸收购物资金1100多万元,数额巨大,严重了国家金融管理秩序,以上3被告人的行为均已构成非法吸收存款罪。
被告人王某为以上3被告人非法吸收存款犯为提供帮助,构成与陈英杰、李根亮、谭中会的共同犯罪。
其余15名被告人通过加盟开设“家庭仓储超市”,以高于市场价格3至5倍的价格向社会销售商品,按销售额的8%从中收取返点费,为被告人陈英杰、李根亮、谭中会、王某非法吸收存款犯为提供帮助,涉案数额巨大,严重了国家金融管理秩序,均已构成非法吸收存款罪。
结合各被告人在犯罪中所起的作用、参与吸收存款数额、退缴非法所得、或者酌定量刑情节及本案社会危害程度,依据《中华人民国刑法》《最高关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的,判决被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收存款罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币30万元；被告人李根亮犯非法吸收存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币25万元；被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收存款罪,分别判处相应刑期,并处罚金。
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