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永州人员司法人员长期进行高利放贷谋取巨额暴利

作者:金润中国 来源:未知 日期:2021-1-3 3:37:02 人气:
导读:国家人员李佩玲、李云华一家芳,个别司法人员长期进行有组织有的高利放贷,谋取巨额暴利。其团伙组织严密、分工明确,由李佩玲为首,出面签合同放款,芳作为代理…

  国家人员李佩玲、李云华一家芳,个别司法人员长期进行有组织有的高利放贷,谋取巨额暴利。其团伙组织严密、分工明确,由李佩玲为首,出面签合同放款,芳作为代理人负责协调及催收,李云华作为律师负责准备合同及打官司,李雨凌协助并提供放贷资金,采取砍头息、收中介费和管理费、承诺高额违约金、签个人无限连带责任书等方式,实施套贷。

  (一)2014年5月5日,李佩玲贷款60万元给杨新群,约定月利率2.8,罚息每月按应还本息总和的3计算,砍头息16800元,实际贷款58.32万元。

  (二)2015年2月11日,李佩玲与贵州紫云卓元房地产开发有限公司、朱长庚、姚亮平签订1200万元的借款合同,约定月利率3,利息逾期支付在30天内,按3的双倍即6计息,利息逾期支付超过30天,按3的三倍即9计息,砍头息54万元,实际贷款1146万元;并签订了《债务抵偿协议》、《无限连带责任书》作为借款合同的附件。

  (三)2015年2月13日,李佩玲与永州和泰房地产开发有限责任公司、王冬桥、宋美玉、熊忠利、李美玲签订了1000万元的借款合同,约定月利率3,月管理费1,并同时签订了《房屋买卖合同》、《无限连带责任书》等文书作为借款合同的附件。分7次共贷款1224.8万元给永州和泰房地产开发有限责任公司、王冬桥、宋美玉、熊忠利、李美玲:

  ①2015年2月13日,永州和泰房地产开发有限责任公司、王冬桥向李佩玲出具了600万元的借条,李佩玲实际通过信用社转账562.8万元,砍头息37.2万元。

  ②2015年3月25日,永州和泰房地产开发有限责任公司、王冬桥向李佩玲出具了400万元的借条,李佩玲实际通过信用社转账372万元,砍头息28万元。

  ⑦2015年11月14日,应李佩玲要求,王冬桥将210万元欠付的利息按月息3转为借款,重新出具借条。

  (四)2015年8月6日,李佩玲与江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟签订了1600万元的《借款合同》,约定月利率3.8,分7次共贷款326.1万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟:

  ①2015年7月9日,李佩玲通过银行转账贷款191.2万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ②2015年8月16日,李佩玲通过银行转账贷款38万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ③2015年8月28日,李佩玲通过银行转账贷款38万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ④2015年9月1日,李佩玲通过银行转账贷款22.7万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ⑤2015年9月3日,李佩玲通过银行转账贷款0.1万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ⑥2015年9月9日,李佩玲通过现金贷款7.6万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  ⑦2015年9月17日,李佩玲通过银行转账贷款28.5万元给江华德昌房地产开发有限公司、何金昌、刘伟。

  因李佩玲的原因,1600万元的资金没有按约定到位。2015年12月3日,李佩玲与何金昌、刘伟重新签订了380万元的《借款合同》,其中53.9万元的利息被计入贷款本金。

  李佩玲高利贷团伙向以上不特定对象,在2年内,采取砍头息、收管理费、高额违约金、个人无限责任等套,高利放贷16次,放贷本金将近3000万元,利息高达4000多万元。根据2019年10月21日最高、最高人民检察院、、司法部联合发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,李佩玲高利贷团伙的行为已经构成非法经营罪,且情节特别严重。

  多人举报称李佩玲一家在全国各地有豪宅,高利贷放贷本金约3000万元,与李佩玲在罗修云为代言的微信号上发帖自称资产上亿基本吻合。放贷约3000万元的本金是如何来的?

  (四)若放贷本金既有其本人资金,又有集资款,还有银行贷款,则涉嫌巨额财产来源不明,非法吸收存款,诈骗银行贷款,高利转贷多项。

  三、违反公务员法,严重违反中央八项,从事和参与营利性活动,在多家企业担任高管,大肆,置国家于不顾

  (二)据(2013)永冷民初字第1137号裁定书显示,李佩玲及其丈夫李云华曾经与人合伙经商并发生纠纷;

  一、李佩玲高利贷团伙形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,基本固定;

  二、李佩玲高利贷团伙有组织地通过套贷获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;

  三、李佩玲高利贷团伙以操控法院执行局,找领导打招呼等手段,有组织地多次进行套贷,为非,群众;

  四、李佩玲高利贷团伙通过实施套贷,利用国家工作人员的包庇或者,一方,在湖南和贵州地区形成重大影响,使永州两家房地产公司、贵州一家房地产公司长期停工,严重经济、金融、社会生活秩序。

  六、李佩玲高利贷团伙的丑恶、违法犯为由来已久,事实清楚,确凿,曾遭多人实名举报,领导都批示依法查处,但其案件却久拖未果。

  特请求市委、市、永州市委员会、市、区委、区、冷水滩区委员会、区引起高度重视,协调有关部门,成立联合调查组,查清其高利贷团伙放贷资金的来龙去脉和利益输送,揪出其背后的伞,扫除这股,依法资产上亿的芝麻官。

  为防止李佩玲高利贷团伙向同案犯通风报信,串供,,畏罪潜逃或者,给案件侦破带来不必要的麻烦和障碍,特请求机关立即对李佩玲团伙采取强制措施。

  注:放贷部分事实摘自中国裁判文书网(2016)湘11民终1745号,(2018)湘1103民初2761号,(2016)湘11民终1279号,(2017)最高法民终241号。经商部分事实经国家企业信用信息公示系统查询得知。金莎与林俊杰

  

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