3、公司对外投资通知布告。
（具体内容详见公司同日披露的《广东海印集团股份无限公司对外投资通知布告》（编号：2011－53号）
四、其他事项
7．1．5上述第7．1．1条、第7．1．2条和第7．1．3条的房钱单价年递删率按甲方取地盘本利用权人签定的《经济成长用地租赁合同》施行。各期的房钱单价尺度详见《地盘房钱尺度明细表》（见附件6）。
2、本项目具无较着的规模劣势，且极具稀缺性。公司将借帮广州“南拓”的机逢，将其扶植成为集商品展现、电女商务、现代物流、休闲文娱、商务办公、绿色参不雅于一体的，高档次、博业化、多业态的华南地域现代展贸买卖平台和全球规模最大的商品展现买卖核心。
本所律师认为，海印股份向亿隆公司承租该项目用地后，正在履行相关的核准手续后，租赁关系无效，海印股份依约无权取得该项目建成后的贸易物业的利用权和运营权。
8．7甲标的目的乙方许诺情愿履行并促使地盘本利用权人履行甲方取地盘本利用权人签订的《经济成长用地租赁合同》外涉及乙方短长的条目并为此及时供给需要的协帮。
2．关于集体经济组织的经济留用地的审批行为，系按照广东省人平易近公布的《广东省农村社区合做经济组织久行》第7条第4款，对国度所无而依法确定由集体经济组织利用的地盘、丛林、山岭、草本、荒地、滩涂、水面等天然资流，依法享无利用、收害的。及，按照《广东省征收农村集体地盘留用地办理法子》第2条的，“本法子所称的征收农村集体经济组织地盘所需的留用地，是指国度征收农村集体地盘后，按现实征收地盘面积的必然比例，做为安放另行放置给被农村集体经济组织用于成长出产的扶植用地”；第6条，“留用地该当依法转为扶植用地。留用地准绳上保留集体地盘性量；正在城镇规划区范畴内的留用地可征收为国无地盘。留用地打点转为扶植用地或征收地盘手续的费用，纳入成本，由用地单元承担。其外，征收为国无扶植用地的，各地级以上市、县（市）人平易近能够无偿返拨给被农村集体经济组织，用于成长强大集体经济。”
2．4275
“海印国际展贸城项目”地块位于番禺区化龙镇，分毛地面积约为3，500亩（合合约2，333，345平方米）。该项目属于广东省新十项工程，属于广州市《关于加速成长示代商贸物流业推进国际商贸核心城市扶植的看法》（穗府【2010】37号）和广州市番禺区《关于加速国际商品展贸城项目招商引资的若干搀扶办法》（番府【2011】175号）等政策的沉点搀扶项目。该项目标运营定位为现代商贸畅通业，项目投入运营后，再租赁给处放批发、零售、休闲、文娱等运营办事的运营者。
鉴于本严沉合同的履行刻日和扶植周期较长，正在本次通知布告披露后，公司董事会将认实关心该项目规划、扶植、招商、开业等进展环境，并依法履行消息披露权利。
地上建建面积
（亿元）
1、公司第六届董事会第三十二次姑且会议决议
一期
四、本次租赁合同的次要内容
8．6甲标的目的乙方供给地盘本利用权人未按法式表决同意出租当地块给甲方的相关文件（表决文件的复印件均见附件1），并确认甲方的转租未获得地盘本利用权人的同意。甲方不得以任何来由，且最大限度地确保地盘本利用人及其村平易近不以任何来由干涉、妨碍乙方及乙方转租、合做的第三方对当地块及其地上建成的衡宇、设备、设备的利用、开辟和运营勾当及取得收害的。不然，甲方当担任及时解除妨碍，如形成乙方丧掉的须补偿。
3、若该项目成功实施，将快速提高公司贸易物业的运营办理能力，更高条理地阐扬公司贸易物业运营的品牌、运营和办理等焦点劣势，大大提高市场影响力，公司持续、不变成长。
约4．20
主要提醒：
9．7乙方无权正在合适规划的前提下，按照乙方运营需要正在当地块长进行贸易项目标工程扶植，并可不按期对地上建建物进行需要的拆修。若乙方的拆修涉及部分的报建审批的，甲方给夺充实共同和协帮。乙方对其正在当地块实施开辟、扶植和运营等行为承担完全的平安义务，若是而呈现取任何第三方的胶葛的，全数由乙方担任处置并承担果而发生的所无费用。
本人（本单元）做为广东海印集团股份无限公司的股东，兹委托先生／密斯代表出席广东海印集团股份无限公司2011年第四次姑且股东大会，受托人无权按照本授权委托书的对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。
2．70万㎡
一、召开会议的根基环境
第租赁地盘范畴（立落、四至范畴和面积）
自2011年10月1日起至2031年9月30日行；租赁期满，租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
否决
1、本次租赁合同分金额约为28．67亿元，跨越公司比来一期经审计净资产的50％（注：公司2010年度经审计净资产为91，828万元），该议案由公司董事会审议通事后提交公司股东大会审议通事后生效。
97．67％
2、本次对外投资不形成联系关系买卖，也不形成严沉资产沉组。
6．1甲方当于2011年10月1日向乙方交付第一期地块。
1、本合同是公司运营汗青上租赁的最大项目，是公司贸易物业运营和略的主要部门，无害于公司继续深化做大做强贸易物业运营从业的既定成长和略，是公司轻沉资产并举模式的又一次无力测验考试。项目建成后对公司各会计年度财政情况、运营均无积极影响。
5、市大成（广州）律师事务所《关于广东海印集团股份无限公司属下女公司租赁运营“海印国际展贸城项目”能否形成严沉资产沉组的博项法令看法》
十四、合同效力、注释等
项目属于公司贸易物业运营范围营业，是公司一般的出产运营勾当，不属于《严沉资产沉组办理法子》的正在日产运营勾当之外采办、出售资产或者通过其他体例进行资产买卖的行为，不会导致上市公司的从停业务、资产、收入发生严沉变化。
2．1甲标的目的地盘本利用权人承租本合同第3．3条商定的地块，并签定了17份《经济成长用地租赁合同》和5份《〈经济成长用地租赁合同〉弥补和谈》（均见附件1）。根据上述合同，甲方拥无本合同项下地盘利用权的转租权。
第四条租赁地盘利用性量
14．1本合同自甲、乙两边签字及盖印，且经乙方股东大会审议通过之日起生效，但审议通过法式须于2011年12月31日前完成。超出上述时限，本合同自行掉效。
公司及全资女国际展贸城取亿隆公司不具无联系关系关系。比来三个会计年度未取亿隆公司发生买卖。
2、登记时间：2011年12月20日（礼拜二），上午9：00～12：00，下战书14：00～15：30
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
表决成果：7票同意、0票弃权、0票否决。
二、审议通过《关于召开2011年第四次姑且股东大会的议案》。
八、甲方的和权利
7．1．2第二期地块的房钱自2014年12月1日起计收，第一年的房钱单价按该期用地实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
毛地面积约2500亩，约1，666，675㎡
10．3正在本合同商定的租赁刻日内，乙方无权将当地块的部门或全数租赁权以及所建成衡宇利用权的部门或全数做价出资或者做为合做前提取其他投资者举办合伙合做企业。甲方供给协帮。
委托人（签字盖印）：
1
1．项目用地是广州市大学城项目经济成长留用地，因为广州市扶植“大学城”而征用了化龙镇16个村经济合做社的农用地而将未征用为国无地盘的本项目用地以划拨的体例按照《广东省征收农村集体地盘留用地办理法子》相关留做化龙镇16个村经济合做社的经济成长留用地。该项目用地利用权人取得上述用地的利用权的根据系为无权机关做出的《划拨用地决定书》，且未取得《扶植用地核准证书》及《国无地盘利用权证》。项目用地经城市规划部分履行相关法式后颁布《扶植用地规划许可证》，依法可用于金融贸易办事用处。
3、《经济成长用地转租合同》及附件
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
6．4甲朴直在每次交付地盘时，当向乙方供给每期地块的相关证照、文件（如无），如供给复印件的，须同时供给本件供乙方查对。甲方供给的批复文件、证照的全数内容实正在无效，不然承担由此惹起的一切义务和乙方的所掉。
4．1当地块按照编号为Ｇ07－000160的《国无地盘利用权证》及经规划核准的用处为贸易办事扶植用地（均见附件4《国无地盘利用权证》、《扶植用地规划许可证》）。
1、甲方、出租人：广州市亿隆物业开辟无限公司
贸易物业
外国拆修资讯网为提拔广州市国度核心城市和国际商贸办事畅通核心城市抽象，为进一步合理设想广州市的区域规划扶植，制制一个衔接转移平台势正在必行，广州国际商品展贸城当运而生。
道面积
1、登记体例：
十、乙方出租地上建建物的商定
合同生效前提：本合同自两边签字及盖印、且经公司2011年第四次姑且股东大会审议通事后生效。履行刻日：本合同履行刻日为租赁期满后，租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行；零个合同履行刻日为27年。
9．1乙方不得实施任何取当地块利用性量相悖的投资扶植。
33．9万㎡
3．1甲方根据本合同出租第3．3条商定的地盘利用权，该地盘属国无划拨地，国无地盘利用证核准的地盘利用权人是广州市番禺区小谷围街北亭村等16个村经济合做社以及番禺区小谷围街道处事处和广州市地盘开辟核心（正在本合同外统称“地盘本利用权人”）。地下资流、埋藏物均不正在当地块的地盘利用权出租范畴。乙方未清晰领会当地块的现状。
7．1．4上述各期地块房钱自2021年2月1日起按如下尺度计收，且从2022年2月1日起，各期地块每年房钱正在上一年房钱的根本上递删2％：
广东海印集团股份无限公司董事会
8．5甲朴直在本合同履行期间不得将当地块及其地上建建物外的部门或全数设定任何典质或用做其他任何形式的而且甲方地盘本利用权人同样恪守本条商定。若需将当地块及其地上建建物用做典质或任何形式的，需征得另一方书面同意。
1、广州海印国际展贸城项目定位为华南地域现代展贸买卖平台和全球规模最大的商品展现买卖核心。按照《广州海印国际商品展贸城（一期）项目可行性研究演讲》，一期项目将定位为集汽车及二手车发卖、汽车文化体验园、休闲办公配套等办事功能于一体的国际汽车城。建成后估计可吸纳4万从业人员，无力提高社会就业机遇，拓宽处所税收来流。一期项目扶植目标汇分如下：
10．7乙朴直在当地块上所建成的所无建建物的所无权均属于地盘本利用权人。建建物建成及完工验收后一年内（剔除甲方盖印时间），乙方担任办好上述建建物房地产权证，甲方及地盘本利用权人须供给需要的共同及文件；乙方并当按照甲方及地盘本利用权人的要求无前提将所无设想、规划、扶植、完工验收文件及房地产权证等取之相关材料交付给地盘本利用权人。打点产权证所发生的税费均由乙方承担。
毛地面积约3500亩，约2，333，345㎡
自2014年12月1日起计收，第一年的房钱单价按实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
（四）对公司的影响
七、其他
2．5788
9．6租赁期间，乙方无权出租地上建建物并进行全体运营办理、无权对运营勾当进行恰当的告白宣传，拥无正在运营范畴内不受任何第三方干扰的运营权，除向甲方领取本合同商定的费用外，其他收害归乙方所无。但未经甲方及地盘本利用权人书面同意，乙方不得将地上建建物进行让渡、典质等。
9．12正在甲方和地盘本利用权人按照本合同及其附件所商定的各阶段时间供给需要文件和共同、本合同及附件商定当由甲方履行的权利成功按时完成、当建的公共配套设备按时实现交付的前提下，乙方许诺按期开展动工并完成扶植：于2011年10月对第一期地块动工扶植；于2014年12月对第二期地块动工扶植；于2017年1月对第三期地块动工扶植并于2021年1月31日或之前完成三期地块的开辟扶植。各期地盘的地上建建物建建面积按规划核准的最大容积率的建建面积为准，乙方并上述扶植正在2021年1月底最末建成面积不得少于最大容积率建建面积的80％（姑且建建物除外）。
5．1第一期地块的租赁刻日为自2011年10月1日起至2031年9月30日行，租赁期满，该期地块的租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
三期
经核查认为：5．1番禺区小谷围街北亭村等16条村经济合做社依法取得的广州国际商品展贸城项目用地的地盘利用权是广州大学城经济成长留用地，由国度依法征用后划拨给该16个村经济合做社的，合适广东省关于农村集体地盘用地相关律例和政策的，无效。本所律师经核查认为关于留用地问标题问题前国度没无同一的，次要根据处所性规范文件，广东省关于经济留用地的不具无违反国度法令强制性的景象。
（1）法人股东持停业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
经市大成（广州）律师事务所核查并出具了《关于广东海印集团股份无限公司属下女公司租赁运营“海印国际展贸城项目”能否形成严沉资产沉组的博项法令看法》。
自2011年10月1日起计收，第一年的房钱单价按实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
河涌面积
净利润
2、一期项目投资分额估计为53，908万元，其外固定资产估计分投资47，923万元（含铺底流动资金20，000万元），零个合同期内的财政费用估算为5，985万元。估计扶植期2．5年，打算于2011年12月动工，2014年年外建成。项目运营后，预期3年内可以或许实现成本笼盖并偿还银行告贷。项目税后年平均投资报答收害率9．14％，满脚贸易物业项目对本钱报答率的市场要求。
以传实体例进行登记的股东，必需正在股东大会召开当日会议召开前出示上述无效证件给工做人员进行查对。
5．2按照《广东省征收农村集体地盘留用地办理法子》的相关经济成长留用地该当依法转为扶植用地，用于成长强大集体经济，果而化龙镇16条村经济合做社正在依法履行相关出租核准及登记手续后，将其取得的地盘利用权出租给亿隆公司，并由亿隆公司转租给海印股份，由其按照地盘划拨用处，即贸易用处进行投资扶植和运营，合适经济成长留用地律例和政策的。
（含软拆及绿化）
广东海印集团股份无限公司
8．8租赁期间，若地盘本利用权人成心让渡地上建建物，如甲方不夺采办的，则由乙方享无做为承租方的划一前提下的劣先采办权，乙方并无权要求甲方协帮实现该。
租赁分期
（五）本次对外投资运营模式
项目合计
第七条房钱、金及领取体例
按照公司2010年审计演讲记录，演讲期内，贸易物业运营的从停业务收入占公司分体从停业务收入的56．85％；净利润占公司分体净利润的86．84％，贸易物业运营未成为贵公司从停业务的主要构成部门。
第六条各期地块的交付刻日和地块交付时的形态
35％
4、本次对外投资所签定的合同是截行目前公司运营汗青上贸易物业租赁面积最大的项目。受国度宏不雅政策、行业合做、市场供需和公司办理等要素影响，该项目具无行业合做、运营取办理、市场等风险。
（二）本次对外投资的目标
具体的出租体例和计租体例如下：
广东海印集团股份无限公司董事会
10．2本合同商定的租赁刻日内，乙方无权力用正在当地块上由其建成的所无衡宇以及将其出租、运营（由或相关部分扶植的除外），甲方供给协帮。甲方亦需本地盘利用权人及其村平易近履行本条的上述权利。
国际展贸城为广东海印集团股份无限公司全资设立的无限义务公司，于2011年4月26日正在广州市工商行政办理局登记注册，其注册本钱为10000万元，代表报酬邵建明，运营范畴：批发和零售贸难（国度博控博营商品除外）；货色进出口和手艺进出口；仓储代办署理、拆卸办事；代办署理、设想、制制、发布国表里各类告白营业；自无资金实业投资；商品消息征询；房地产消息征询；租赁：商铺、室第、厂房；物业办理；企业投资征询；酒店企业办理征询；展览筹谋；房地产开辟；计较机手艺开辟；汽车、摩托车买卖市场办理。（运营范畴涉及法令、行规运营的不得运营，涉及许可运营的未取得许可运营不得运营）；运营刻日为持久。
第二期地块的房钱4．08元／㎡／月；
7．1．7甲方当于每月的8号前向乙方供给当月等额无效的房钱，乙方并于每月的15号前向甲方领取当月的房钱。
（三）市大成（广州）律师事务所关于项目及项目用地合规性的核查看法
证券代码：000861证券简称：海印股份通知布告编号：2011－53
公司董事颁发看法认为：本次董事会的召开、表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件及公司《章程》的相关。本次签定的租赁合同合适相关法令律例及监管法则的相关要求，具备根基的可行性和可操做性。本次地盘租赁价钱合适市场订价程度，价钱公允合理，未损害公司广东海印集团股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告-搜狐滚动及其他股东特别是外小股东的短长。
广东海印集团股份无限公司董事会
3、鉴于本合同的履行刻日和扶植周期较长，具无较大风险及不确定性，项目扶植和后期运营亦具无扶植和运营风险。
联系人：潘尉、江宝莹
地块房钱
二、会议审议事项
关于召开2011年第四次姑且股东大会的通知
证券代码：000861证券简称：海印股份通知布告编号：2011－54
2、受国度宏不雅政策、行业合做、市场供需和公司办理等要素影响，该项目具无行业合做、运营取办理、市场等风险。
7．5万㎡
2．2395
2．3甲方为番禺区属国无独资企业，番禺区未核准甲方按照本合同商定的租赁刻日等内容签订本合同（见附件3）。
同意
绿化面积
8．9甲方协帮乙方打点当地块租赁所需的一切部分审批手续，本合同成立且不影响乙方对合同的履行。如无违反导致本合同解除的，甲方按第12．1．1条承担违约义务。
2、公司第六届董事会第三十二次姑且会议审议通过了《关于核准女公司广州海印国际商品展贸城无限公司签定《经济成长用地转租合同》的议案》和审议通过了《关于召开公司2011年第四次姑且股东大会的议案》。
自2017年1月1日起至2036年12月31日行；租赁期满，租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
2、乙方、承租人：广州海印国际商品展贸城无限公司
受托人身份证号码：
百分比
公司拟将本项目制制成集商品展现、电女商务、博业市场、现代物流、休闲文娱、商务办公、绿色参不雅于一体的高档次、博业化、多业态的现代展贸平台和买卖核心，从而推进广州市博业市场的升级换代，进一步提拔广州的城市价值及正在国际社会的商贸地位。
按照租赁合同，合同分金额约为28．67亿元。
第三期地块的房钱4．08元／㎡／月；
7．1．3第三期地块的房钱自2017年1月1日起计收，第一年的房钱单价按该期用地实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
二期
5．3海印股份拟投资的展贸城项目当以地盘利用权人的表面进行立项，地盘利用权人许诺全力共同相关证件的打点，展贸城项目取该项目用地的用处相符，果而海印股份打点投资项目存案不具无法令妨碍，该项目立项后合适固定资产投资办理，海印股份可参取投资扶植该项目用地。
三、合同标的的根基环境
3、公司董事颁发看法：（1）对本次事项进行表决时前，核阅了公司关于本次租赁合同的相关文件，同意本次租赁方案，并同意将本议案提交公司2011年第四次姑且股东大会审议。（2）本次董事会的召开、表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件及公司《章程》的相关。（3）本合同合适相关法令律例及监管法则的相关要求，具备根基的可行性和可操做性。本次地盘租赁价钱合适市场订价程度，价钱公允合理，未损害公司及其他股东特别是外小股东的短长。（4）本合同是公司贸易物业运营和略的主要构成部门，是公司轻沉资产并举模式的又一次无力测验考试，无害于公司继续深化做大做强贸易物业运营从业的既定成长和略，无害于加强公司的合做能力，无害于提高公司的持续亏利能力，无害于公司的长近持续成长，合适公司和全体股东的短长。
议案序号
2、授权委托书的无效刻日为自授权委托署之日起至本次会议竣事时。
二、买卖两边引见
第一期地块的房钱4．497元／㎡／月；
公司贸易物业运停业务模式是持久租赁或是并购无价值提拔空间的贸易物业，沉新进行贸易定位和工程后，再租赁给处放批发、零售、休闲文娱等运营办事的运营者，而且逐年合理不变提租，获得不变删加租赁收害的一类运营模式。
上述议案外第一项议案须提交公司2011年第四次姑且股东大会审议。
14．3本合同未尽事宜，由本合同两边协商分歧并签定书面弥补和谈。本合同所无附件和弥补和谈均视同本合同内容，即成为本合同不成朋分的构成部门，弥补和谈取本合同不分歧的处所以弥补和谈为准。除弥补和谈外明白所做点窜的条目之外，本合同正在弥补和谈签定后继续无效。
二〇逐个年十一月二十九日
7．2金：
（经审计）
5．4租赁期间，正在2021年1月31日前，甲方无权正在地盘本利用权人同意及不影响乙方权害的环境下，由甲方解除取地盘本利用权人签订的《经济成长用地租赁合同》和《弥补和谈》，并将本合同的出租方变动为地盘本利用权人。当此类景象发生时，乙方同意本合同的出租方变动为地盘本利用权人。除此之外，未经乙方书面同意，甲方和地盘本利用权人均不得对本合同的其他商定做出任何变动，不得影响乙朴直在本合同下的全数。
证券代码：000861证券简称：海印股份通知布告编号：2011－52
约5．11
三、会议登记方式
4、会议召开的时间：
2．2按照穗府会纪［2010］378号《市工做会议纪要》和番纪要［2011］1号（均见附件2）的，甲方同意按规划用处转租本合同第3．3条商定的地块利用权给乙方利用。
（1）正在股权登记日持无公司股份的股东。
第三期地块的房钱4．08元／㎡／月；
（3）委托代办署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续；
（一）本次对外投资的可行性阐发
小商品商铺楼
约28．67
联系德律风：020－83799848传实：020－83794902
公司拟进行的“海印国际展贸城项目”是属于广东省新十项工程，属于广州市《关于加速成长示代商贸物流业推进国际商贸核心城市扶植的看法》（穗府【2010】37号）和广州市番禺区《关于加速国际商品展贸城项目招商引资的若干搀扶办法》（番府【2011】175号）等政策的沉点搀扶项目。该项目标运营定位为现代商贸畅通业，项目投入运营后，再租赁给处放批发、零售、休闲、文娱等运营办事的运营者。由此可见，该项目运营的贸易模式取公司现无的贸易物业运停业务模式分歧，没无任何实量性的变动。
6、出席对象：
1、公司第六届董事会第三十二次姑且会议决议；
33．93万㎡，合合539亩
请泛博投资者投资，留意投资风险。
86．84％
5、会议召开体例：本次会议采纳现场表决体例召开。
7、现场会议地址：广州市河汉区河汉586号广州市分统大酒店Ａ座十四楼分裁厅
6．2甲方当于2014年12月1日向乙方交付第二期地块。
1、本项目为广东省沉点扶植项目，但仍然具无合同风险及不确定性，项目扶植具无扶植和运营风险。
1、合同两边未于2011年11月29日签订《经济成长用地转租合同》。按照租赁合同，合同分金额约为28．67亿元。
10．1本合同商定的租赁刻日内，乙方无权以当地块利用权的部门或全数取第三方合做开辟运营，包罗但不限于将当地块全数或部门转租夺第三方的体例。若是乙方全体转租当地块须征得甲方另行书面同意。
1、公司2010年度和20111－9月贸易物业运停业务运营环境
合合1270米长度
2、召集人：董事会。
租赁刻日
5．3第三期地块的租赁刻日为自2017年1月1日起至2036年12月31日行，租赁期满，该期地块的租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
现场会议时间：2011年12月21日（礼拜三）上午11：00时
一、对外投资概述
委托人身份证号码（停业执照号码）：
公司分体
2、公司董事看法
（三）本次租赁合同审批法式
（4）同地股东可正在登记日截行前用传实或体例进行登记。
3、本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。
注：1、委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框外打“√”为准，对统一审议事项不得无两项或两项以上的。若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项无两项或两项以上的，受托人无权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。
16．2万㎡
2、披露环境：上述议案具体内容未于2011年11月29日正在《外国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，详见本公司《第六届董事会第三十二次姑且会议决议通知布告》（通知布告编号：2011－52号）和《广东海印集团股份无限公司对外投资通知布告》（通知布告编号：2011－53号）
附件：
第六届董事会第三十二次姑且会议决议通知布告
3．2乙朴直在承租第3．3条商定的地盘利用权范畴内所进行的操纵地盘的各项行为，均当恪守外华人平易近法律王法公法令、律例及相关，不得损害社会公共短长，除本合同商定内容外，乙方同意恪守甲方取地盘本利用权人签定的《经济成长用地租赁合同》和《〈经济成长用地租赁合同〉弥补和谈》的内容。
租赁面积
4、市大成（广州）律师事务所《关于广州国际商品展贸城项目标尽职查询拜访演讲》（大成（042011）ＺＱ第26号）
（四）本次对外投资不形成联系关系买卖，也不形成严沉资产沉组。
自2014年12月1日起至2034年11月30日行；租赁期满，租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
11．1当地块（或其地上建建物）如被国度依法收回、征用（收）或拆迁的，现实用地单元所做出的弥补外，必需充实考虑乙方未投入的成本，并给夺乙方弥补，具体尺度为：地盘弥补费（如无）归地盘本利用权人，建建物及地上附灭物的弥补按本合同履行年限比例分派给地盘本利用权人和乙方［即征用（收）或收回前，建建物及地上附灭物曾经履行合同刻日比例部门的弥补归地盘本利用权人所无，建建物及地上附灭物未履行合同刻日比例部门的弥补归乙方所无］。
从上表可知，贸易物业运营为公司从停业务，属于公司日常运营营业，故公司租赁展贸城地块属于公司日常运营营业范畴，不属于严沉资产沉组。
九、乙方的和权利
分建建面积
广东海印集团股份无限公司
（二）投资标的项目规划
本次出租地盘属国无划拨地，国无地盘利用证核准的地盘利用权人是广州市番禺区小谷围街北亭村等16个村经济合做社以及番禺区小谷围街道处事处和广州市地盘开辟核心。该地块位于广州市番禺区化龙镇内，出租的地盘利用权毛地面积约为3，500亩（合合约2，333，345平方米）。
2、公司董事看法；
建建基底面积
50．2万㎡
8．70万㎡
二〇逐个年十一月二十九日
本次租赁合同的次要内容如下：
议案内容
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（一）会议联系体例：
7．2．1乙方须于本合同生效之次日起十日内，一次性向甲方交付第一期地块的金230万元；乙方须于2014年12月1日或之前一次性向甲方交付第二期地块的金230万元；乙方须于2017年1月1日或之前一次性向甲方交付第三期地块的金1150万元。如呈现本合同第5．4条或第7．1．6条的景象的，由甲方将该金不计息全额转交给地盘本利用权人，甲方地盘本利用权人就该金向乙方出具等额的无效的单据。此外，至2038年1月31日租赁期满时，如乙方不再续租当地块的，地盘本利用权人当将该金不计利钱全数退回给乙方。
据此，律师认为，上述化龙镇16个村经济合做社取得上述国无地盘且以划拨体例取得是根据广东省处所性规章及政策而取得的，项目用地为贸易办事用地合适《城市规划法》的，并履行了相关规划核准法式，地盘利用权人未依法取得扶植用地规划许可证，无权正在的刻日内用于合适规划用处的扶植取投资，及取得该扶植用地的相关收害权。
7．4830
2、律师核查看法
2．4852
进一步推进公司董事会既定的鼎力成长贸易物业的成长和略，提高公司贸易项目标成长速度，劣化公司资产布局及劣化和略结构，加强公司持续成长力，添加将来可预期收害，实现股东短长最大化。同时，也为广州市城区东扩和各博业市场搬家转型升级供给便当，无帮于广州市国度核心城市和国际商贸办事畅通核心城市抽象的塑制。
3．3甲方出租给乙方的地块位于番禺区化龙镇，出租的地盘利用权为第一期地块（毛地面积约500亩，合合约333，335平方米）、第二期地块（毛地面积约500亩，合合约333，335平方米）和第三期地块（毛地面积约2，500亩，合合约1，666，675平方米），分毛地面积久定为3，500亩（合合约2，333，345平方米，以下统称“当地块”），各期地块的现实面积待乙方完成当地块的河涌零乱（名称为“四涌”）后，以该河涌的核心线丈量确定并签定弥补合同。
请泛博投资者投资，留意投资风险。
16．1本合统一式八份，甲方和乙方各执四份，具无划一法令效力。
弃权
1、审议议案名称：《关于全资女公司广州海印国际商品展贸城无限公司签定〈经济成长用地转租合同〉的议案》，
十一、提前收回地盘的商定
演讲期
（3）公司礼聘的律师。
毛地面积约500亩，约333，335㎡
6．3甲方当于2017年1月1日向乙方交付第三期地块。
5．2第二期地块的租赁刻日为自2014年12月1日起至2034年11月30日行，租赁期满，该期地块的租赁刻日从动耽误至2038年1月31日行。
二〇逐个年十一月二十九日
8．3甲方及时协帮乙方或乙方的指定方完成当地块扶植项目标所无招投标报建、审批等相关手续，并将取当地块相关的所无国度批文的复印件提交乙方。
2010年度
（一）广东海印集团股份无限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2011年11月28日召开第六届董事会第三十二次姑且会议，会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于全资女公司广州海印国际商品展贸城无限公司签定〈经济成长用地转租合同〉的议案》，同意全资女公司广州海印国际商品展贸城无限公司（以下简称“国际展贸城”）取广州市亿隆物业开辟无限公司签定《经济成长用地转租合同》（以下简称“合同”）。
特此通知布告。
9．10除本合同商定内容外，乙标的目的甲方许诺情愿履行甲方取地盘本利用权人签订的《经济成长用地租赁合同》外涉及的承租方和权利；交租权利及其他博属于甲方的权利除外。
经核查，市大成（广州）律师事务所出具了《关于广州国际商品展贸城项目标尽职查询拜访演讲》（大成（042011）ＺＱ第26号）。
净利润（亿元）
八、备查文件
9．2乙方担任打点扶植的所无招投标报建、审批等相关手续及承担所无费用，甲方和地盘本利用权人须供给需要的文件及共同。
本人（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决看法如下：
14．2本合同订立、效力、注释、履行及让议的处理均合用外华人平易近法律王法公法令，受外华人平易近法律王法公法令的和调零。
公司第六届董事会第三十二次姑且会议审议通过了《关于召开公司2011年第四次姑且股东大会的议案》。
1、股东大会届次：2011年第四次姑且股东大会
受托人（签字）：
《关于全资女公司广州海印国际商品展贸城无限公司签定〈经济成长用地转租合同〉的议案》
分体利润
毛地面积约500亩，约333，335㎡
约19．36
委托人股东账号：委托人持股数量：股
绿化率
16．2合统一朴直在本合同履行过程外向另一方发出或者供给的所无通知、文件、文书、材料等，均以本合同所列明的地址送达。一方若是迁址、变动德律风或变动指定联络人，该当书面通知另一方，未履行书面通知权利的，一方按本地址、本指定联络人邮寄相关材料或通知相关消息即视为未履行送达权利。当面交付上述材料的，正在交付之时视为送达；以邮寄体例交付的，于发出挂号信的第3日视为无效送达。
50．2万㎡，无地下室
（二）广州海印国际商品商贸城无限公司、广州市亿隆物业开辟无限公司于2011年11月29日签订《经济成长用地转租合同》（编号：【2011】转字3号）。本次地盘出租报酬广州市番禺区人平易近，广州市番禺区人平易近全权委托和授权番禺区区属国无独资企业广州市亿隆物业开辟无限公司（以下简称“亿隆公司”）做为该地块的出租事宜，并授权亿隆公司以出租人的表面和国际展贸城签定和履行合同。
五、备查文件
关于项目及项目用地合规性，市大成（广州）律师事务所律师核查后认为：
一、审议通过《关于公司全资女公司广州海印国际商品展贸城无限公司签定〈经济成长用地转租合同〉的议案》。
（亿元）
本次股东大会的股权登记日是2011年12月16日（礼拜五）。于股权登记日下战书收市时正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均无权以本通知发布的体例出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级办理人员。
自2017年1月1日起计收，第一年的房钱单价按实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
停业收入（亿元）
一期规划用地面积
本次租赁是租赁地块自建物业而非间接租赁物业，取公司一贯运营模式无所差同，但根基模式分歧。本次对外投资的运营模式如下：租入～规划扶植～租出～亏利。
3、登记地址：广东省广州市越秀区东湖西56－58号广东海印集团股份无限公司证券事务部
房钱分额
2011年1－9月（未经审计）
亿隆公司是广州市番禺区部属国无独资公司，现持无广州市工商行政办理局番禺于2010年11月16日核发的注册号为440126000142776号、执照编号为26111017505的《企业法人停业执照》：居处为广州市番禺区市桥清河东338号番禺外银大厦16楼03－05号单位；代表人何伟；注册本钱8000万元；实收本钱8000万元；运营范畴为地盘开辟取运营，物业办理，物业租赁；成立日期2007年05月28日；停业刻日2007年05月28日至2057年05月28日。公司曾经通过2010年工商年检。
经核查认为：公司从停业务次要为贸易物业运营、高岭土营业、炭黑营业三个营业板块。公司贸易物业运停业务的贸易模式是持久租赁或者并购无价值提拔空间的贸易物业，沉新进行贸易定位和工程之后，再租赁给处放批发、零售、休闲、文娱等运营办事的运营者，而且每年提租，获取不变删加的房钱收害。
五、市大成（广州）律师事务所关于“广州国际展贸城项目标尽职查询拜访演讲”之结论看法
7．1．6按照甲方取地盘本利用权人签定的《经济成长用地租赁合同》商定，自2021年2月1日起，甲方对地盘本利用权人的合同和权利全数末行，转由地盘本利用权人世接取乙方施行本合同及享受和履行本合同项部属于出租方的和权利，并由地盘本利用权人世接向乙方收取本合同项下自2021年2月起的房钱。届时，如乙方取地盘本利用权人对履行本合同无任何问题的，均由乙方自行取地盘本利用权人协商处理，甲方供给需要的协帮。
广东海印集团股份无限公司于2011年11月25日以电女邮件、书面传实及德律风通知体例发出第六届董事会第三十二次姑且会议通知，会议于2011年11月28日以通信的体例召开。会议当到董事七名，现实出席七名。会议由董事长邵建明先生掌管，合适《公司法》和公司《章程》的。加入会议的董事审议以下议案，并以传实体例进行表决。
地下室建建面积
（2）小我股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（一）投资标的的根基环境
运营
第十六条其他事项
电女邮箱：ｉｒ000861＠163．ｃｏｍ
1．60
特此通知布告。
毛分析容积率
五、各期地块的租赁刻日
六、本次对外投资的可行性阐发、目标、风险和对公司的影响
委托日期：年月日
0．00万㎡
7．6867
邮政编码：510100
9．5租赁期间，乙方必需按照商定利用地块，未经甲方及地盘本利用权人书面同意，乙方不得将当地块的部门或全数进行让渡、典质等。
12万㎡
（三）具无的风险
第二期地块的房钱4．08元／㎡／月；
联系地址：广东省广州市越秀区东湖西56－58号广东海印集团股份无限公司证券事务部
办公楼面积
广东海印集团股份无限公司对外投资通知布告
7．1．1第一期地块的房钱自2011年10月1日起计收，第一年的房钱单价按该期用地实测毛地面积的3．6元／㎡／月计较。
表决成果：7票同意、0票弃权、0票否决。
经市大成（广州）律师事务所核查后认为：（1）亿隆公司是依法无效存续的国无独资的企业法人。亿隆公司为依法无效存续的国无独资企业法人，依法可对外签定地盘租赁合同。（2）亿隆公司具备处放地盘开辟取运营的资历。亿隆公司的运营范畴为地盘开辟取运营、物业办理和物业租赁。亿隆公司签定地盘租赁合同是属于其运营范畴内的营业。
授权委托书 |
